La justicia argentina está investigando un esquema que facilitó la compra y venta de dólares en casas de cambio, utilizado para abastecer el mercado paralelo ilegal y aprovechar la diferencia en el tipo de cambio en medio del cepo cambiario. Este circuito, que se estima movió casi 1.000 millones de dólares entre 2022 y 2023, ha llevado a la realización de allanamientos en domicilios de funcionarios y en oficinas del Banco Central.
La Superintendencia de Entidades Bancarias y Cambiarias ha detallado cómo operaban estas casas de cambio, incluyendo a Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones. En particular, el BCRA reveló que Gallo Cambios realizó operaciones por un total de 474 millones de dólares, los cuales no se destinaron a clientes individuales, sino a otros operadores de cambio. Este esquema abusivo contraviene las regulaciones establecidas para las entidades cambiarias.
El análisis del BCRA indica que Gallo Cambios obtenía el 90% de sus dólares de Mega Latina y Stema Cambios, vendiéndolos a 13 operadores adicionales, de los cuales nueve ya han sido inhabilitados. Además, el 92% de las divisas se entregaron en billetes, lo que complicó la trazabilidad de las transacciones.